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CAMS 資格関連題、CAMS 勉強方法

 

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CAMS試験番号:CAMS 試験過去問
試験科目:「Certified Anti-Money Laundering Specialists」
最近更新時間:2017-02-26
問題と解答:137

>> CAMS 試験過去問

 

NO.1 In performing a risk analysis, which factor(s) should a financial institution review?
A. Recent regulatory actions against financial institutions of comparable size
B. The adequacy and completeness of its STR filings
C. Its customer base, location, products and services
D. The level of its gross revenue
Answer: C

CAMS 解説集   

NO.2 A commission regotorie would be used in which gateway to obtain information from another
country?
A. A FATF request
B. A supervisory channel request with the Basel Committee
C. An FIU request under the Egmont principles
D. An MLAT request
Answer: C

CAMS 費用   

NO.3 A customer comes into the bank and appears to be ill-at-ease waiting in the teller line. When
the customer gets to the teller, he become exceedingly nervous and asks for a large cashier's check to
be cashed and disbursed to him in $100 bills.
What should the teller do after completing the transaction?
A. File a CTR on the customer by the end of the day
B. File a SAR on the customer
C. Confer with the bank' s account going forward
D. Monitor the customer's account going forward
Answer: B

CAMS 予想   

NO.4 What are three indicators of money laundering associated with using electronic funds
transfers? Choose 3 answers
A. Funds transfers to or from a financial secrecy haven without an apparent business reason
B. Payment or receipts with no apparent link to legitimate contracts, goods or services
C. Funds transfers are received or sent from the same person to or from different accounts
D. Regular and frequent transfers from the account of a large company said to be payment for goods
bought on credit
Answer: A,B,C

CAMS キャリアパス   CAMS 必要性   

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記事のリンク:http://www.japancert.com/CAMS.html